犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案

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虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下钱庄案，揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。

职务侵占案 牵出地下钱庄洗钱团伙

今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。

北京市公安局经济犯罪侦查总队民警 张博源：张某是利用担任某民营企业财务的职务便利，从公司侵占了2000多万元人民币，把其中的1800多万分散转给了十几个个人账户。经过我们对这十几个个人账户的分析，主要以东南沿海地区开设账户为主，跟张某是没有任何的直接关系的，所以我们当时就判定这些钱的交易是存在可疑的。|

十几个账户收到单向大额转账 交易量巨大

为追赃减损，挽回企业损失，警方对犯罪赃款的流入账户进行了追踪分析，发现吕某、唐某、陈某等十几个人的账户内，短时间内接收了来自犯罪嫌疑人张某转入的单向大额人民币转账，而这些账户几年间频繁交易，交易笔数达上百万笔，存在异常情况。

北京市公安局经济犯罪侦查总队民警 张博源：查询之后我们发现他们的账户资金交易量巨大，每天他的资金交易量很有可能会达到百万甚至千万级，然后其中的生活消费也很少，就跟咱们正常人的一个银行交易流水是极不相符的。我们在这个过程中又通过比对，发现他们和我们之前侦办的其他地下钱庄也有资金往来，更加明确了一点，他们是跟地下钱庄非法换汇的事情是有直接关系的。

大量不明资金转至境外 涉案金额高达8亿元

通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在3年多的时间内，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达8亿多元。

以高额回报为诱饵 诱惑亲友组建洗钱团伙

警方调查发现，吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件，一直身处境外进行遥控，同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。

吕某等人为了规避风险，对抗侦查，以高额回报作为诱饵，诱惑其亲朋好友在境内开设银行账号和虚拟币钱包，然后按照指令操作转账，同时怂恿他们继续招募同伙，犯罪团伙迅速将这些资金通过国外虚拟币交易平台购买虚拟币。

公安机关侦查发现，吕某团伙接收洗钱资金后，立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等，迅速为上游犯罪所得的赃款进行洗白。

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