与28亿洗钱案被告有关联 富商和两合伙人仓促离新

与28亿洗钱案被告有关联 富商和两合伙人仓促离新

28亿洗钱案爆出新进展,与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人,在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。

本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案,共九男一女被控,其中包括34岁的王德海。

根据控状,王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意,违法为中国客户提供远程赌博服务,并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑,他决定移居新加坡。

根据报道,在本地做生意的富商苏炳海(译音)被发现与王德海有关联。

苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部,两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家,前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。

根据报道,洗钱案8月底曝光后,苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是,无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺,今年9月之后都已经消失踪影。

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作者:博视记者
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