垄断行动:迪拜警方破获网络欺诈,逮捕 43 人

垄断行动:迪拜警方破获网络欺诈,逮捕 43 人

垄断行动是在迪拜警方和其他安全机构的国际合作下进行的。

迪拜:迪拜警方成功针对一个由专业网络犯罪分子和欺诈者组成的国际犯罪团伙开展了协调一致的安全行动,该犯罪团伙通过渗透公司负责人与分支机构经理之间的电子邮件通信来利用多个国家的大型企业。

迪拜警方通过其专门的反网络犯罪小组追查了该团伙的两阶段转移,估计总额为 3600 万美元。犯罪分子采用复杂的技术,将资金从一个账户转移到另一个账户以掩盖自己的踪迹,然后通过中间人将其提取并存入专门的货币持有和转账公司。

此次行动代号为“垄断”,逮捕了 43 名不同国籍的嫌疑人。此外,身在境外的该团伙头目及其他20名同伙的身份也已被揭露。针对他们发出了国际追捕和逮捕令,即“红色通缉令”,极大地瓦解了最危险的国际黑客和欺诈团伙之一,并追回了被盗资金。

该行动始于一个亚洲国家的一家公司的律师通过迪拜警方的反网络犯罪平台 e-crime.ae 提出刑事投诉,声称一个国际团伙侵入了该公司首席执行官的电子邮件,获取了信件,冒充了他,并指示客户经理将约 1900 万美元转入迪拜一家银行的账户。据称,这笔款项是为了该公司在酋长国的分支机构的利益。

迪拜警察局的反网络犯罪和反洗钱部门立即追踪资金的踪迹,并开始监控该团伙成员的动向,在不引起怀疑的情况下将他们引诱到阿联酋。

这笔钱转入的账户属于一名于 2018 年开设的账户,此后就离开了该国。该团伙表现出了高超的逃税策略,他们通过几个账户重新转移资金,然后将资金提取并存入专门的货币持有和运输公司的金库。

迪拜警方表示,在专案组监视此案期间,该团伙侵入了国外另一家公司的电子通信,并没收了近 1700 万美元的金额。然后,他们以同样复杂的方式转移这些金额,其中涉及多次转移,然后将其存入他们的现金金库。

尽管如此,迪拜警方还是凭借精明的表现抓获了 43 名参与这些犯罪的嫌疑人,并缴获了豪华轿车和昂贵的艺术品。

迪拜警方证实,该团伙中的黑客会准确识别受害者的身份,研究他们的电子活动,主要针对企业高管、商人和极其富有的个人。然而,该团伙的策略无法与迪拜警方由配备最新人工智能技术的反网络犯罪官员和专家组成的精英团队相媲美。

迪拜警方赞扬参与“垄断行动”的警察和安全机构之间的国际合作,特别是该案特别工作组与法国、香港等多个国家之间的合作。

秋导:迪拜警方能够成功破获网络欺诈案件并逮捕43人,充分体现了阿联酋政府对维护社会安全和打击犯罪的决心。这一行动对于保护人民的财产和利益,维护社会秩序具有很大作用!

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作者:博视记者
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