意大利警方在与黑手党相关的行动中查获了三家马耳他在线赌博公司

意大利执法部门查封了三家在马耳他注册的在线赌博公司,作为“银河行动”调查的一部分,调查“光荣会”黑手党参与该岛国的网络赌博行业。

据称,这些公司与意大利商人安东尼奥·里奇(Antonio Ricci)有联系,官方认为他建立了一个在线赌博公司网络,将其部分利润输送给总部位于意大利雷焦卡拉布里亚的“光荣会”,以换取保护以及协助推广他们的品牌。反过来,该非法赌博集团会将收集到的资金发送到海外的卫星地点以逃避意大利税收。

被没收资产的估计价值为 4 亿欧元。

意大利金融卫队 (Guardia di Finanza) 在反黑手党调查局 (DIA) 的授权下进行了缉获,除了这三家未具名的赌博公司外,还包括两家马耳他信托机构及其金融投资组合。被没收资产的估计价值为 4 亿欧元。

与此同时,法院对48岁的里奇发出了为期两年半的特别治安监视令,不准他离开雷焦卡拉布里亚。他在马耳他生活了十年,一直在努力抗争因其他罪行被引渡到意大利,然后于 2020 年初自愿返回意大利。

“光荣会与马耳他赌博业的联系并不少见。2015 年,六名黑手党嫌疑人被从马耳他引渡到意大利,因参与在线博彩洗钱计划而面临起诉。2023 年底,200 多名光荣会成员因一系列罪行被判处监禁,总计 2,200 人;他们利用在线赌博公司洗钱。

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作者:博视记者
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