涉嫌28亿元洗钱案申报代理公司被企管局取消注册资格

博视记者 • • 新闻事件 • 7112 阅读

一家注册申报代理公司和一名注册合格人士因为触犯反洗钱和反恐怖主义融资条例，被会计与企业管制局取消注册资格。

会计与企业管制局发表文告说，被取消注册资格的是LW Business Consultancy 公司和Wang Junjie。其中，LW Business Consultancy在客户不在注册现场的情况下，没有对客户进行额外的审慎调查，也没有询问是否有受益所有人是同客户有关系的。这家公司也没有对一些客户进行风险评估。

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